Cryptocurrency सेक्टर में इनसाइडर ट्रेडिंग का पहला मामला, भारतीय मूल के 3 गिरफ्तार

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दो भारतीय भाइयों और उनके भारतीय-अमेरिकी मित्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें उन्होंने $1.5 मिलियन से अधिक का अवैध लाभ कमाया है।

ईशान वाही, 32, और उनके भाई निखिल वाही, 26, भारत के नागरिक, जो सिएटल (वाशिंगटन) में रहते हैं, जबकि 33 वर्षीय समीर रमानी, ह्यूस्टन (टेक्सास) में रहते हैं, जो कम से कम 25 विभिन्न क्रिप्टो संपत्तियों के अवैध व्यापार में लगे हुए थे, जिससे उन्होंने एक मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध कमाई की ।

गुरुवार को,Damian Williams, न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी, और Michael J. Driscoll, फ़ेडरल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय के सहायक निदेशक-प्रभारी ने, क्रिप्टो एसेट खरीदने के लिए Coinbase की गोपनीय जानकारी का उपयोग करके क्रिप्टो एसेट में इनसाइडर ट्रेडिंग करने की योजना के संबंध में वाही भाइयों और रमानी पर धोखाधड़ी की साजिश के आरोप का खुलासा करने की घोषणा की।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा भी इन तीन व्यक्तियों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया था। वाही भाइयों को गुरुवार की सुबह सिएटल में हिरासत में लिया गया था और वे वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश किया गया।

साजिश:

Coinbase दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। कॉइनबेस के ग्राहक विभिन्न प्रकार की डिजिटल संपत्तियों को खरीदने, बेचने और एक्सचेंज करने के लिए अपने ऑनलाइन एक्सेस क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकते हैं। Coinbase के एक्सचेंज पर नियमित रूप से ट्रेड की जा सकने वाली डिजिटल करेंसी की संख्या में वृद्धि हुई, और जब Coinbase ने घोषणा की कि यह एक विशेष क्रिप्टोकरेंसी को एक रैंकिंग देगा, तो डिजिटल एसेट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा। इसलिए, कॉइनबेस ने ऐसी जानकारी को बहुत गोपनीय रखा और अपने कर्मचारियों को इसे किसी के साथ साझा करने से मना किया, जिसमें इसका उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को "टिप" प्रदान कर सकते थे।

कम से कम 14 बार, जून 2021 से अप्रैल 2022 तक, ईशान वाही ने अपने भाई, निखिल वाही, और दोस्त व सहयोगी, समीर रमानी को जानकारी दे कर कॉइनबेस के गोपनीय डेटा का गलत इस्तेमाल किया। जो विशेष क्रिप्टो एसेट्स को लिस्ट करने की कॉइनबेस की योजना और उन एसेट्स की लिस्टिंग की सार्वजनिक घोषणाओं के समय के बारे में थी। जिससे उन्होंने ने क्रिप्टो मार्केट में लाभ कमाया |

कॉइनबेस द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने से कुछ समय पहले ही वह ईशान वाही से सुझाव प्राप्त करने के बाद क्रिप्टोकरेंसी खरीद लेते थे | कॉइनबेस की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं के बाद, निखिल वाही और रमानी द्वारा लाभ के लिए क्रिप्टो करेंसी बेच दी जाती थी। ईशान वाही द्वारा प्रदान की गई गोपनीय जानकारी के आधार पर, निखिल वाही और रमानी ने सामूहिक रूप से कम से कम 14 अलग-अलग कॉइनबेस सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं से पहले कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो संपत्तियां खरीदी | इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम के परिणामस्वरूप, निखिल वाही और रमानी ने कुल मिलाकर कम से कम $1.5 मिलियन का लाभ कमाया।

निखिल वाही और रमानी ने अन्य लोगों के नामों से केंद्रीकृत एक्सचेंजों में खातों का उपयोग करके अपनी क्रिप्टोकरेंसी खरीदारी को छुपाया। उन्होंने कई एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से फंड, क्रिप्टोकरेंसी और अपनी आय को भी ट्रांसफर किया। इसके अतिरिक्त, घोटाले छिपाने के लिए, निखिल वाही और रमानी ने अक्सर नए एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट बनाए और उनका उपयोग किया, जिनका कोई पिछला लेनदेन इतिहास नहीं था।

कोर्ट रूम:

प्रॉसिक्यूटर्स ने दावा किया कि तीनों को पहली बार क्रिप्टो करेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग टिपिंग साजिश में आरोपी बनाया गया, जिसमें आरोपियों ने कम से कम 25 विभिन्न क्रिप्टो एसेट्स में अवैध लेनदेन के माध्यम से $1.5 मिलियन की अवैध कमाई की। 

दावे यह बताते है कि Web3 कोई कानून-मुक्त स्थान नहीं है। Williams ने कहा,मैंने हाल ही में NFT का उपयोग करते हुए पहले इनसाइडर ट्रेडिंग मामले का खुलासा किया था, और आज मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केटप्लेस का उपयोग करने वाले पहले इनसाइडर ट्रेडिंग मामले का खुलासा करता हूं। इन आरोपों के साथ, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि धोखाधड़ी धोखाधड़ी है, चाहे वह ब्लॉकचेन पर हो या वॉल स्ट्रीट पर। और न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला धोखेबाजों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ रहेगा, चाहे वे कहीं भी मिलें|

निर्णय :

ईशान वाही पर फ्रॉड की साजिश के दो आरोप और फ्रॉड के दो आरोप हैं, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है। इसी तरह, निखिल वाही और समीर रमानी को फ्रॉड की साजिश के एक-एक मामले का सामना करना पडा है, जिनमें से प्रत्येक को अधिकतम 20 साल की जेल की सजा होगी।

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