Top cryptocurrency news: Kraken पर US सैंक्शंस का उल्लंघन करने के लिए फ़ेडरल जांच चल रही है

27-Jul-2022 By: Pankaj Gupta
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मंगलवार को एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज Kraken कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए फ़ेडरल जांच का सामना कर रहा है। 

रिपोर्टों के अनुसार, Kraken के खिलाफ जांच 2019 में शुरू हुई, और संदेह यह है कि ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के यूज़र्स को डिजिटल मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया है।

एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट द्वारा 26 जुलाई, 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken की अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कण्ट्रोल (OFAC) द्वारा जांच की जा रही है। Jesse Powell ने Kraken जुलाई 2011 में स्थापित किया और यह दुनिया के सबसे पुराने डिजिटल एसेट एक्सचेंजों में से एक है।

रिपोर्ट में पांच लोगों के नाम हैं जो फर्म से जुड़े हैं या जांच की जानकारी रखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, OFAC 2019 से Kraken की जांच कर रहा है क्योकि यह प्रतिबंधित देशों के उपभोक्ताओं को क्रिप्टो एसेट खरीदने की अनुमति दे रहा था।

मामले से परिचित पांच सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी सरकार द्वारा Kraken ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को दंडित करने की संभावना है। पिछले साल, यूएस के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने डिजिटल एसेट्स में मार्जिन वाले रिटेल कमोडिटी ट्रेडों को गैरकानूनी रूप से सुविधाजनक बनाने के जुर्म मैं Kraken पर जुर्माना लगाया था।

उस समय, CFTC ने Kraken के मूल व्यवसाय, Payward Ventures Inc. पर $1.25 मिलियन का जुर्माना लगाया, और Kraken को उल्लंघनों न करने का आदेश दिया। सूत्रों के द्वारा Kraken से संपर्क किया गया, और कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर, मार्को सैंटोरी ने पत्रकार के सवाल जवाब मैं कहा की प्लेटफार्म विशिष्ट रेगुलेटरी मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करता है। सैंटोरी ने आगे कहा कि "Kraken नियमित रूप से कानून का अनुपालन करता है और सामान्य तौर पर, रेगुलेटरों को संभावित कठिनाइयों के बारे में बताता है।"

पत्रकार को दिए बयान के अनुसार OFAC ने यूएस ट्रेजरी के प्रवक्ता के साथ बात करते हुए इसी तरह का दावा किया। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी के अधिकारी ने कहा की वे वर्तमान में जारी जांच पर कोई पुष्टि या टिप्पणी नहीं कर रहे है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, OFAC की जांच 2019 में शुरू हुई जब एक पूर्व कर्मचारी ने Kraken के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया दायर की और अंततः मामले को सुलझा लिया।

अज्ञात मीडिया सूत्रों के अनुसार, OFAC ने लगभग उसी समय Kraken एकाउंट्स की जांच शुरू कर दी थी, और एकाउंट्स की लोकेशन ईरान, सीरिया और क्यूबा की थी। Kraken की फ़ेडरल जांच के आरोपों के बाद हाल के एक लेख में दावा किया गया है कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) अनरजिस्टर्ड सेक्युरिटी अपराधों के लिए Coinbase की जांच कर रहा है।

यह भी पढ़े : Top Cryptocurrency news: Coinbase को अपंजीकृत सेक्युरिटीज़ को सूचीबद्ध करने के लिए SEC की जांच का सामना करना पड़ रहा है


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