Binance के पूर्व CEO Changpeng Zhao CZ को फेडरल जज Richard Jones द्वारा हाल ही में 4 महीने जेल की सजा सुनाई गयी हैं। हालाँकि CZ को सुनाई 4 महिने की सजा को लेकर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट से जुड़े लोग और प्रोसिक्यूटर भी हैरान है, क्योंकि CZ को अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई गई हैं।
इस सजा को लेकर क्रिप्टो मार्केट में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप Zhao पर लगे हैं उन्हें कम से कम 10 साल की सजा सुनाई जानी थी। यह सजा अधिक से अधिक 25 साल भी हो सकती थी, लेकिन सवाल यही उठता है कि Changpeng Zhao CZ को 4 महीने की सजा देकर जज और US अथॉरिटी क्या साबित करना चाहती हैं। क्योंकि न केवल CZ पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप लगे थे, बल्कि यह भी कहा गया था कि उनके एक्सचेंज में ऐसे अकाउंट से भी पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ हैं, जिनका सम्बन्ध चाइल्ड अब्यूस वेबसाईट से है। हालांकि फेडरल कोर्ट में Binance के पूर्व CEO Changpeng Zhao अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना कर रहे थे।
हालाँकि सवाल वहीँ बरकरार है कि Satoshi Nakamato के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति CZ को केवल 4 महीने जेल की सजा दिलाकर आखिर US अथॉरिटी ने क्या हांसिल कर लिया? तो आपको बता दे कि Zhao को मिली सजा केवल सिम्बोलिक थी। साथ ही यह क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड और उससे जुड़े लोगों को एक कड़ा सन्देश भी था कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का मालिक ही क्यों न हो, वह US के कानून से बाहर नहीं है। सरकार किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती हैं। इस तरह US की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिप्टो मार्केट पर अपना पूरा दबदबा बनाए रखना चाहती हैं।
हालाँकि कुछ लोगों का मानना यहाँ तक है कि CZ पर अमेरिकी अथॉरिटी द्वारा की जा रही कार्रवाई इसलिए भी सख्ती के साथ की गई, क्योंकि Zhao अमेरिकी नागरिक न होकर एक चीनी नागरिक हैं। हालंकि ये सभी बाते उस समय गलत साबित हुई जब अमेरिका में अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन बाद में Binance और CZ पर US गवर्मेंट का नरम रुख इस मामले को एक अलग दिशा में ले गया।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance के फाउंडर Changpeng Zhao पर हुई कार्रवाई कई तरह के सवाल खड़े करती हैं, जिसमें एक सवाल यह भी हैं कि क्या किसी योजना के तहत CZ पर कार्रवाई की गई है और क्या इस कार्रवाई के पीछे कोई सेटलमेंट तो शामिल नहीं हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता हैं कि अपने एक्सचेंज में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) प्रोग्राम को बनाए रखने में विफल रहने वाले CZ को इस मामले में कम से कम 10 साल की सजा हो सकती थी।
प्रोसिक्यूशन ने भी CZ की सजा को 3 साल करने के लिए कोर्ट के समक्ष सिफारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में Zhao को केवल 4 महीने की सजा सुनाई। हालाँकि US अथॉरिटी इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई यह थोडा विचार करने जैसा विषय हैं। क्योंकि बीते 2 सालों में US SEC लगातार क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जांच और कार्रवाई कर रही हैं, जिसमें Binance की विभिन्न शाखाओं की जांच भी शामिल है।
मामले में Binance US भी लगातार जांच के घेरे में रहा। जहाँ एक समय तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि Binance ने अपने ऑपरेशन्स को US में बंद करने का फैसला कर लिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि SEC और US की अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटी के रवैया इतना शांत हो गया।
Coin Gabbar की माने तो यह सब United States Department of Justice के साथ हुए उस समझौते के तहत हुआ हैं, जिसमें फर्म पर चल रही फाइनेंसियल रेगुलेशन के उल्लंघन की जांच को हल करने के लिए $4।3 बिलियन का भुगतान किया गया हैं। हालाँकि इस समझौते के अनुसार भुगतान करने के साथ Changpeng Zhao को Binance के CEO के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चुकी US रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ Binance का समझौता हो गया है, ऐसे में कोर्ट के समक्ष इस मामले को केवल खानापूर्ति के लिए ले जाया गया है। जिससे CZ को एक सिम्बोलिक सजा भी मिल जाए और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को यह सन्देश भी मिल जाए की फाइनेंस से जुड़ी कोई भी बात हो, चाहे वह फिएट करेंसी को लेकर हो या फिर वह क्रिप्टोकरेंसी को लेकर, कुछ भी US की रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाहर नहीं हैं। हालाँकि यह पूरा मामला SEC जैसी US की एक बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता हैं और एक बार फिर SEC की क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दोहरी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता हैं।
वर्ष 2023 की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance पर United States Department of Justice ने फाइनेंसियल रेगुलेशन के उल्लंघन की जांच शुरू की, जिसके तहत Binance के अधिकारी भी जाँच के घेरे में आए, जिनमें एक्सचेंज के फाउंडर CZ भी शामिल थे।
जांच में सामने आया कि क्रिप्टो एक्सचेंज Binance रैंसमवेयर आय के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से भी एक था। साथ ही एक्सचेंज चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल बेचने वाली वेबसाइटों और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ हुए ट्रांजैक्शन की सूचना देने में असमर्थ रहा।
नवंबर 2023 में Binance के फाउंडर Changpeng Zhao अमेरिकी एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए। जिसके बाद फर्म के CEO के तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार कर CZ दंड भुगतने के लिए तैयार हुए हैं।
इस बीच United States Department of Justice और Binance के बीच एक सेटलमेंट हुआ जिसमें फर्म द्वारा US अथॉरिटी को $4.3 बिलियन का भुगतान किया गया। इसके साथ ही समझौते के तहत Changpeng Zhao ने Binance के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया।
Changpeng Zhao के इस्तीफे के बाद में Binance के पूर्व ग्लोबल हेड, Richard Teng कंपनी के नए CEO नियुक्त किये गए हैं।
30 अप्रैल को वाशिंगटन के वेस्टर्न डिस्ट्रिक के डिस्ट्रिक कोर्ट में फेडरल जज Richard Jones ने Changpeng Zhao को इफेक्टिव एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) का उल्लंघन करने के लिए चार महीने जेल की सजा सुनाई।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance और CZ से जुड़े मामले से एक बात साफ़ होती हैं कि मामला कितना भी गंभीर क्यों न था, इसमें Changpeng Zhao को फायदा ही हुआ है। जिसके पीछे वजह है United States Department of Justice से सेटलमेंट से फर्म का आगे का रास्ता साफ़ हो गया हैं। साथ ही अब यह कम ही संभावना है कि US रेगुलेटरी अथॉरिटी फर्म पर भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई करेगी।
साथ ही साथ CZ जो मामले में लम्बी सजा पा सकते थे, वे भी United States Department of Justice के सेटलमेंट के चलते कोर्ट में केवल 4 महीने जेल की सजा के ही हकदार बने। वर्तमान में भले ही Changpeng Zhao ने Binance के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी भी फर्म में सबसे बड़ी हिस्सेदारी CZ की ही है। समझौते के अनुसार CZ के फर्म में शेयर बरकरार रहेंगे, ऐसे में Binance का CEO कोई भी बन जाए लेकिन फर्म के डिसीजन मेकर तो Changpeng Zhao ही रहेंगे।
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