AirBit Club एक क्रिप्टोकरंसी पिरामिड योजना के सह-संस्थापक जिसने निवेशकों को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का चूना लगाया, को 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल सात महीने पहले AirBit Club के सह-संस्थापक, Pablo Rodriguez को मार्च में United States के जिला न्यायालय में धोखाधड़ी की साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया था। 26 सितंबर के एक बयान में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी Damian Williams ने कहा कि Rodriguez ने झूठे वादों के साथ निवेशकों को शिकार बनाया है कि उनके फंड को वैध क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग और माइनिंग कार्यों में निवेश किया गया था। निवेशकों की ओर से निवेश करने के बजाय, Rodriguez ने पीड़ितों के पैसे को Bitcoin, एक अटॉर्नी ट्रस्ट अकाउंट और अंतरराष्ट्रीय फ्रंट और शेल कंपनियों का उपयोग करके एक जटिल लॉन्ड्रिंग योजना में छिपा दिया और पीड़ितों के पैसे का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए किया।
जिला न्यायालय के न्यायाधीश George B. Daniels ने Rodriguez के लिए निगरानी में रिहाई की तीन साल की अतिरिक्त अवधि लगाई है, जो उसकी 12 साल की जेल की सजा के बाद होगी। आरोपी को 65 मिलियन डॉलर का भुगतान करने और अन्य वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कुल 3,800 Bitcoins (BTC), 900,000 अमेरिकी डॉलर का California का Rodriguez का Irvine रेजिडेंस, संपत्ति से जब्त किए गए है साथ ही पहले गल्फस्ट्रीम जेट के लिए एस्क्रो में रखे गए लगभग $1 मिलियन शामिल किये गए थे। अन्य आरोपियों Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan और Karina Chairez ने भी अपना दोष स्वीकार कर लिया है और सजा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
AirBit Club को 2015 में लॉन्च किया गया था। संभावित निवेशकों को बताया गया था कि AirBit Club ने क्रिप्टोकरंसी माइनिंग और ट्रेडिंग पर रिटर्न अर्जित किया है और पीड़ितों को खरीदी गई किसी भी सदस्यता पर निष्क्रिय, गारंटीकृत दैनिक रिटर्न मिलेगा। हालाँकि, 2016 की शुरुआत में, आय वापस लेने के इच्छुक क्लब सदस्यों को बहाने, देरी और छिपी हुई फीस का सामना करना पड़ा और कहा गया कि यदि वे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी। यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस की जांच के बाद अगस्त 2020 में DOJ द्वारा Rodriguez सहित क्लब के संचालकों पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM Labs की 28 जून की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में क्रिप्टोकरंसी पोंजी और पिरामिड योजनाओं में 7.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
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