जांच का नेतृत्व US सीक्रेट सर्विस के साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स ने किया है, जिसने 52 क्रिप्टोकरंसी Kiosks जब्त किए है।
Bitcoin टेक्नोलॉजी फर्म और उसके अधिकारियों को Ohio में कथित रूप से बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो Kiosks संचालित करने के लिए आरोपित किया गया है।
1 मार्च को फर्म, मालिक और संस्थापक Sonny Meraban, मैनेजर Reza Meraban और कंपनी के वकील William Suriano को दोषी ठहराया है। पिछले हफ्ते, तीनों को पकड़ लिया गया था, और Florida और Illinois में उनके घरों पर तलाशी वारंट जारी किए गए थे।
Rogalski ने समझाया है कि, BTC के बदले मशीन में नकद जमा करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे लोग मानते हैं कि उनका वॉलेट है, लेकिन जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।
इस बीच, कंपनी ने कथित तौर पर हर बार ऐसा होने पर 20% ट्रांजेक्शन शुल्क लिया है, और यह पता चलने के बाद भी कि लेन-देन गलत था, लेकिन ट्रांजेक्शन शुल्क लेना जारी रखा।
Law360 की 3 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी सरकारी एजेंसियों को उनके व्यवसाय की प्रकृति के बारे में रिटेन मिसरेप्रेसेंटेशन्स के कारण काम करने में सक्षम है, जिसने इसे मनी ट्रांसफर लाइसेंस के बिना Kiosks चलाने की अनुमति दी है।
Rogalski के अनुसार, America के Bitcoin ने 2021 में अवैध Kiosks पर नकद जमा से $3.5 मिलियन का मुनाफा कमाया है। अधिकारियों का मानना है कि फर्म 2018 से रेगुलेटरी सुरक्षा उपायों और फाइनेंसियल कंप्लायंस आवश्यकताओं को पूरा करते हुए काम कर रही है।
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