Binance की महत्वाकांक्षाओं को एक नया झटका देते हुए, Brazil की कांग्रेस समिति ने इसके संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव Changpeng Zhao सहित कंपनी के चार वरिष्ठ अधिकारियों पर अभियोग लगाने की सिफारिश की है। यह समिति Brazil में क्रिप्टो-संबंधित पोंजी योजनाओं की जांच कर रही है, हालाँकि समिति केवल सुझाव दे सकती है। यह ब्राज़ीलियाई पुलिस तय करेगी कि वास्तविक अभियोगों के साथ आगे बढ़ना है या नहीं।
Brazil का यह कदम तब उठाया है जब Australia , France से लेकर United States तक के देशों के रेगुलेटर्स ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की गतिविधियों पर अपनी नज़रें जमा ली हैं। कमिटी ने 10 अक्टूबर को 500 पन्नों की एक अंतिम रिपोर्ट जारी की जिसमें Zhao और स्थानीय Binance अधिकारियों Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar और Thiago Carvalho पर धोखाधड़ी, गलत प्रबंधन, ऑथोराइजेशन के बिना सिक्योरिटीज की पेशकश या व्यापार करने और ऑथोराइजेशन के बिना वित्तीय संस्थान संचालित करने का आरोप लगाया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Binance, Zhao और अन्य अधिकारीयों ने विभिन्न कानूनी संस्थाओं का एक अपारदर्शी नेटवर्क स्थापित किया है, सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से Zhao द्वारा नियंत्रित किया गया है। रिपोर्ट में आपराधिक योजनाओं में भागीदारी के मजबूत सबूत का हवाला देते हुए 45 अन्य लोगों पर भी अभियोग लगाने की सिफारिश की गई है। जिनमें ट्रैवल फर्म 123milhas, क्रिप्टो स्कीम 18K Ronaldinho और अन्य सहित कई क्रिप्टो कंपनियों से जुड़े नाम शामिल हैं। कमिटी ने फ़ेडरल पब्लिक मिनिस्ट्री को टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर विशेष ध्यान देने के साथ Binance के Brazil स्थित सभी ऑपरेशन्स की जांच शुरू करने की सिफारिश की है।
हालाँकि, Binance ने Brazil और दुनिया के अन्य देशों में कंपनी की स्थिति को देखते हुए Binance को निशाना बनाने और अपने यूजर्स और कर्मचारियों को बिना किसी सबूत के आरोपों में फंसाने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज किया है।
United States में, Binance लोकल कमोडिटीज और सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स से दो अलग-अलग मुकदमों का सामना कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि Binance और उसके शीर्ष अधिकारियों ने कई वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है। जुलाई में, Australia के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने Binance Australia का डेरिवेटिव लाइसेंस रद्द कर दिया था। साथ ही उसके कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। वहीं मई में, रेगुलेटरी कंट्रोल्स का हवाला देते हुए Binance ने Canada को अलविदा कह दिया था। साथ ही प्रतिबंधों के चलते Binance ने Russia में भी अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है।
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