प्रस्ताव का उद्देश्य सितंबर 2022 में U.S. ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) के खिलाफ दायर मूल शिकायत से पहली दो गणनाओं को सेटल करना है, जबकि अन्य मुद्दों को परीक्षण के लिए छोड़ देना है। काउंट्स का आरोप है कि OFAC ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों को पार कर लिया और US संविधान के पहले संशोधन के फ्री स्पीच क्लॉज़ का उल्लंघन किया।
Tornado Cash एक डिसेंट्रलाइज़्ड, प्राइवेसी-प्रेसेर्विंग प्लेटफार्म है जो उपयोगकर्ताओं को उनके क्रिप्टो ट्रांसक्शन की ओरिजिन और डेस्टिनेशन को छिपाने में सक्षम बनाता है। हालांकि, अगस्त 2022 में, Tornado Cash के निर्माता, Alexey Pertsev को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में Netherland में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी मंच पर प्रतिबंधों को लागू करने के OFAC के फैसले के साथ हुई, जिसमें US व्यक्तियों और संस्थाओं को इसके साथ ट्रांसक्शन करने से रोक दिया गया।
अभियोगी का तर्क है कि OFAC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध असंवैधानिक हैं और IEEPA के तहत एजेंसी के वैधानिक अधिकार से अधिक हैं। पहली गिनती का तर्क है कि OFAC ने IEEPA के एक खंड का उल्लंघन किया है जो ट्रेजरी को उस एसेट के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिसमें किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन नेशनल का हित है।
अभियोगी तर्क देते हैं कि यह प्रावधान केवल एक फॉरेन नेशनल या पर्सन के खिलाफ एसेट संबंधी कार्रवाई की अनुमति देता है और ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर पर लागू नहीं होता है। उनका दावा है कि Tornado Cash को कार्यक्षमता प्रदान करने वाले स्मार्ट अनुबंधों का स्वामित्व नहीं हो सकता है और इसलिए IEEPA के तहत एसेट नहीं है। अभियोगी आगे तर्क देते हैं कि अपरिवर्तनीय स्मार्ट अनुबंध स्वामित्व, परिवर्तित, या हटाए जाने में असमर्थ हैं, और विभाग के पास उन स्मार्ट अनुबंधों के लेनदेन को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है।
दूसरी गिनती का तर्क है कि ओपन-सोर्स कोड पर OFAC का प्रतिबंध अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के फ्री स्पीच क्लॉज़ का उल्लंघन करता है। अभियोगी का तर्क है कि प्रतिबंध उस समस्या के अनुपात में नहीं है जिसे वह संबोधित करना चाहता है, क्योंकि 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग केवल 0.05% क्रिप्टो लेनदेन के लिए जिम्मेदार है।
अभियोगी द्वारा दायर प्रस्ताव अमेरिकी नागरिकों के लिए इंटरनेट गोपनीयता अधिकारों को बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। फाइलिंग के पीछे छह व्यक्ति oseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fischer, Preston Van Loon, Kevin Vitale और Nate Welch हैं। कानूनी लड़ाई क्रिप्टोकरंसी उद्योग में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार के चल रहे नियामक प्रयासों के साथ मेल खाती है।
Tornado Cash को मंजूरी देने के फैसले को पलटने की कानूनी चुनौती सबसे हालिया फाइलिंग है क्योंकि व्यक्तियों ने पहली बार सितंबर 2022 में यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी पर मुकदमा दायर किया था। मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध से निपटने के लिए सरकार के नियामक प्रयासों के खिलाफ एक व्यापक पुशबैक का हिस्सा है।
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