स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अब बंद हो चुके रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज Wex के सह-संस्थापक और पूर्व CEO Dmitry Vasiliev को Croatia में प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था। कजाकिस्तान ने क्रिप्टो उद्यमी के लिए एक निवेशक से पैसे चुराने का आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया है।
Belarus में जन्मे Dmitry Vasiliev, Wex के पूर्व CEO को बुधवार, 25 मई को क्रोएशियाई राजधानी के Franjo Tudjman एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, Zagreb में अधिकारियों ने कजाकिस्तान के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी एक रेड वारंट पर कार्रवाई की है। रूसी संघ में रहने वाला Vasiliev मध्य एशियाई देश में एक निवेशक को 20,000 डॉलर का धोखा देने के लिए अपराधी माने गए हैं।
कजाकिस्तान का कानून एन्सफोर्स्मेंट कुछ समय से Vasiliev के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन जिस अपराध का आरोप वहां लगाया गया है वह अन्य संदिग्ध अपराधों की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली है। 2018 में Wex कंपनी का दिवालिया हो गया और यूज़र्स के एक समूह के अनुमान के अनुसार, कुल घाटा 400 मिलियन डॉलर से अधिक था।
क्रोएशिया में Vasiliev की हिरासत की खबर पिछले साल सितंबर में आयी थी, एक प्रेस ने खुलासा किया कि उसे अगस्त के मध्य में Warsaw एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर में, यह बताया गया कि वह अपनी रिहाई के बाद रूस लौट आया था।
इस क्रिप्टो बिज़्नेस्मेन को कुछ दो साल पहले भी इटली में अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रत्यर्पण अनुरोध में दोषों का हवाला देते हुए इटालियन अधिकारियों ने उसे कई हफ्तों के बाद जाने दिया। वह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर St. Petersburg लौटने में सक्षम हो गया था, जहां वह रहता है।
मार्च 2022 में, रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से फिनांशियल एसेट की चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की। जबकि न तो व्यक्ति और न ही प्लेटफार्म खुलासा किया गया था, तब एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि यह Wex सह-संस्थापक Aleksey Bilyuchenko था।
2017 में, Wex को कुख्यात BTC-e एक्सचेंज के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, जो उस वर्ष की शुरुआत में Greece में अपने एक कथित ऑपरेटर, Alexander Vinnik की गिरफ्तारी के बाद बंद हो गया था। अमेरिका ने उन पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 9 बिलियन डॉलर तक की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। Vinnik को फ्रांस प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसे दिसंबर 2020 में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी, और वह रूस द्वारा भी अपराधी माने गए हैं।
