दक्षिण कोरियाई प्रॉसिक्यूटर्स ने Woori Bank के मुख्यालय की खोज की है और कुछ वस्तुओं को जब्त कर लिया है।
दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा अवैध क्रिप्टो करंसी से संबंधित गतिविधियों में 3.4 अरब डॉलर की वाणिज्यिक बैंकों की जांच चल रही है। Terra के संस्थापक Do Kwon को भी दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ढूंढा जा रहा है।
Woori Bank अवैध क्रिप्टो लेनदेन के लिए जांच के दायरे में है
स्थानीय समाचार आउटलेट Yonhap के अनुसार 22 सितंबर को, Daegu डिस्ट्रिक्ट प्रासीक्यूटर कार्यालय के एंटी-करप्शन इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट ने Woori Bank मुख्यालय की तलाशी ली और कुछ सामान को जब्त कर लिया।
Woori Bank के तीन कर्मचारियों को पहले फर्जी व्यवसाय बनाने, क्रिप्टो करंसी व्यापार का खुलासा किए बिना, नकली जानकारी बैंकों को देने और $ 302 मिलियन की अवैध मुद्रा विनिमय गतिविधियों के संदेह में हिरासत में लिया था।
दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) और फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस मई 2021और जून 2022 के बीच बैंक-आधारित क्रिप्टो करंसी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। Woori Bank और Shinhan Bank में, रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करंसी से जुड़े लगभग 3.4 बिलियन डॉलर की अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में जाँच की है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, प्रॉसिक्यूटर्स ने क्रिप्टो करंसी एक्सचेंजों और टेरा-लूना पतन से संबंधित व्यवसायों पर भी ध्यान दिया है। Terra के फाउंडर्स Do Kwon और Daniel Shin पर भी सिंगापुर में विदेशी खातों में धन छुपाने और फर्मों का उपयोग करने के लिए जांच चल रही है।
Do Kwon को वापस लाने की मांग की जा रही हैं
Terra-LUNA दुर्घटना की जांच करने वाले दक्षिण कोरियाई अधिकारियो के अनुरोध पर, इंटरपोल ने Do Kwon को "red list" में डाल दिया है। प्रॉसिक्यूटर्स का मानना है कि वह फरार है।
कैपिटल मार्केट एक्ट का उल्लंघन करने के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी आदेशों के कारण Do Kwon को दक्षिण कोरिया वापस लाना चाहिए।
Do Kwon और पांच अन्य लोगों के लिए दक्षिण कोरिया द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, Terra (LUNA) और Terra Classic (LUNC) की कीमतें गिर रही हैं।
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