US Treasury रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंशिंग और अवैध फाइनेंशियल एक्टिविटीज के प्रसार के जोखिमों को कम करने के लिए DeFi सेवाओं के बेहतर रेगुलेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। जबकि North Korea में कुछ एक्टर्स और स्कैमर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए DeFi प्लेटफॉर्म की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के बाहर होती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, फंड चोरी को सक्षम करने वाली प्रमुख कठिनाइयों में DeFi सेवाओं में खराब AML/CFT नियंत्रण शामिल हैं।
रिपोर्ट DeFi सेवाओं की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों के लिए AML / CFT निरीक्षण बढ़ाने और AML / CFT अनुपालन के बारे में DeFi प्लेटफार्मों को मार्गदर्शन प्रदान करने की सिफारिश करती है। Treasury ने जोखिम कम करने के लिए DeFi सेक्टर में किसी भी रेगुलेटर गैप्स को संबोधित करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ DeFi प्रोजेक्ट्स डिसेंट्रलाइज़्ड की एक प्रमुख विशेषता के रूप में AML / CFT नियंत्रण की कमी को सक्रिय रूप से बढ़ा रही हैं। यह, US और UN प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए एक्टर्स की क्षमता के साथ मिलकर, इलीगल फाइनेंसियल एक्टिविटीज को बढ़ने में सक्षम बनाता है।
अंत में, रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग सहित इलीगल फाइनेंसियल एक्टिविटीज के जोखिम को दूर करने के लिए DeFi सेवाओं को बेहतर ढंग से विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हालांकि DeFi सेवाएं वित्तीय समावेशन और पूंजी तक पहुंच जैसे संभावित लाभ पेश करती हैं, लेकिन डिजिटल एसेट इकोसिस्टम की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन जोखिमों को संबोधित करना आवश्यक है।
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