डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (DOJ) ने एक अमेरिकी के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर U.S. प्रतिबंधों को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया था।
"भुगतान मंच ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया, जिसमें कथित रूप से अनट्रेसेबल वर्चुअल करेंसी ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं।"
अमेरिकी न्याय विभाग ने एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अपनी पहली आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की, अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज Zia M. Faruqui द्वारा शुक्रवार को दायर एक न्यायिक राय दस्तावेज के मुताबिक मामला अभी भी सील है।
न्यायाधीश फारूकी ने समझाया कि उन्होंने अमेरिकी नागरिक के खिलाफ DOJ की आपराधिक शिकायत को एक व्यापक रूप से स्वीकृत देश में क्रिप्टो एक्सचेंज में $10 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को ट्रांसमिट करने के लिए क्यों मंजूरी दी। वर्तमान में Cuba, Iran, North Korea, Syria, और Crimea, Donetsk, and Luhansk. के क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
US ट्रेज़री डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कण्ट्रोल (OFAC) ने प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के खिलाफ जुर्माना लगाया है। हालाँकि, न्यायाधीश ने समझाया:
“न्याय विभाग वर्चुअल करेंसी सहित OFAC के नियमों का पालन करने में विफलता के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं पर आपराधिक मुकदमा चला सकता है।”
DOJ ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, एक अमेरिकी नागरिक, ने एक व्यापक रूप से स्वीकृत देश में स्थित "एक ऑनलाइन भुगतान और प्रेषण मंच संचालित करने की साजिश" करने के लिए U.S. में एक IP एड्रेस का उपयोग किया। न्याय विभाग ने कथित तौर पर कहा:
“पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म ने अपनी सेवाओं का विज्ञापन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें कथित रूप से अनट्रेसबल वर्चुअल करेंसी ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं।”
प्रतिवादी ने Bitcoin खरीदने और बेचने के लिए U.S.-आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के साथ एक खाता भी खोला। तब प्रतिवादी ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज खाते का उपयोग U.S. और स्वीकृत देशों के बीच प्लेटफॉर्म के ग्राहकों के लिए 10 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के BTC को प्रसारित करने के लिए किया था। DOJ ने विस्तृत रूप से बताय की ऐसा करने में, प्रतिवादी ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनमी पावर्स एक्ट (IEEPA) का उल्लंघन करने की साजिश रची और USA को धोखा दिया।
न्यायाधीश ने आगे कहा: "सवाल अब यह नहीं है कि क्या वर्चुअल करेंसी यहां रहने के लिए है… लेकिन इसके बजाय क्या फिएट करेंसी रेगुलेशन ब्लॉकचेन पर पारदर्शी पेमेंट्स के साथ तालमेल बिठाएंगे।"
