Hong Kong के कमिश्नर ऑफ़ कस्टम्स एंड एक्साइज Louise Ho Pui-shan, ने क्रिप्टो स्पेस में बढ़ते मनी-लॉन्ड्रिंग रिस्क के कारण निगरानी और रेगुलेटरी उपाय बढ़ाने की मांग की है। Pui-shan ने यह कदम HK$1.5 बिलियन ($191 मिलियन) JPEX घोटाले के चलते उठाया है। जिसने Hong Kong में क्रिप्टो एक्सचेंजों की निगरानी में रेगुलेटरी कमियों को उजागर किया है। JPEX क्रिप्टोकरंसी स्कैंडल अक्टूबर 2023 में सामने आया था। इसने वर्चुअल एसेट प्लेटफॉर्म्स के लिए Hong Kong की मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कमजोरियों को उजागर किया था। इस घटना के नतीजों ने उन व्यवसायों के लिए गवर्नेंस ऑप्शन की समीक्षा को प्रेरित किया है जो क्रिप्टोकरंसी के लिए कैश एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करते हैं, जिन्हें आमतौर पर कैश-फॉर-क्रिप्टो शॉप्स के रूप में जाना जाता है। Hong Kong के कस्टम्स चीफ Ho ने इन ओवर-द-काउंटर (OTC) एक्सचेंज शॉप्स को रेगुलेट करने के दो फंडामेंटल पहलुओं के महत्व पर जोर दिया है। जिसमे पहला बिंदु मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। दूसरा बिंदु निवेशकों के हितों की सुरक्षा है, विशेष रूप से JPEX जैसे घोटाले को लेकर। कमिश्नर Ho ने रेगुलेटरी रिव्यु को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही कहा है कि कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट OTC क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों को शामिल करने के लिए जल्द ही अपने दायरे का विस्तार कर सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी और रेगुलेटरी एजेंसियां वर्तमान में संभावित गवर्नेंस ऑप्शन का मूल्यांकन कर रही हैं।
Hong Kong में हाल ही में क्रिप्टोकरंसी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग के मामलों में वृद्धि देखी गई है, खासकर बड़े पैमाने की योजनाओं में। इस बढ़ते ट्रेंड ने अवैध गतिविधियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए मौजूदा नियमों की क्षमता पर चिंताएं पैदा कर दी हैं। कमिश्नर Ho ने क्रिप्टोकरंसी स्पेस में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया है। बढ़ते स्कैम्स के चलते अब Hong Kong के लोगों को क्रिप्टोकरंसी पर विश्वास नहीं रहा है। 41% लोग अब क्रिप्टोकरंसी में निवेश नहीं करना चाहते है। लोगो के उत्साह में इस गिरावट के पीछे का कारण JPEX प्लेटफॉर्म स्कैम भी है। JPEX स्कैम के कारण ही Hong Kong के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (SFC) ने वर्चुअल करंसी डीलिंग्स पर अपडेट पॉलिसीस का भी अनावरण किया है।
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