Coinbase सरकार की मंजूरी के बिना उपयोगकर्ताओं को खाते खोलने की अनुमति देने के लिए $100 मिलियन का भुगतान करेगा।
Coinbase को 2017 में New York व्यापार लाइसेंस प्राप्त होने के बाद, 2020 में एक मानक जांच में स्वीकृति समस्याओं का पता चला।
अधिकारियों द्वारा जाँच किए बिना उपयोगकर्ताओं को खाते खोलने की अनुमति देने के लिए American क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज Coinbase द्वारा $100 मिलियन की सजा का भुगतान किया जाएगा। यह इस खोज का अनुसरण करता है कि एक्सचेंज ने आवश्यक पृष्ठभूमि की जांच किए बिना उपयोगकर्ताओं को खातों को पंजीकृत करने की अनुमति देकर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन किया है।
US क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनी अनुपालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त $50 मिलियन का निवेश करना चाहिए, जो कि ड्रग डीलरों, बाल पोर्नोग्राफरों और अन्य संभावित कानून तोड़ने वालों को खाते खोलने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Coinbase को न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बुधवार(4 जनवरी) को घोषित शर्तों का पालन करना चाहिए।
2017 में New York राज्य में व्यापार लाइसेंस के लिए एक्सचेंज के सफल आवेदन के बाद, Coinbase समस्याएँ की खोज 2020 में एक नियमित परीक्षा के दौरान की गई थी। अधिकारियों ने 2018 में एक्सचेंज की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों के साथ समस्याओं की खोज की है।
Coinbase शुरू में अपने दैनिक कार्यों को पुनर्गठित करने में मदद करने के लिए एक बाहरी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए सहमत हुआ, ताकि एंटी-मनी लॉन्डरिंग कानूनों द्वारा लगाई गई आवश्यकताओं का पालन किया जा सके, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को अपने ग्राहकों की पहचान जाननी चाहिए और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। हालांकि, इससे फर्म की समस्याएं हल नहीं हुईं, इसलिए अधिकारियों ने 2021 में अधिक औपचारिक जांच शुरू की।
New York राज्य के लिए फाइनेंसियल सेवाओं के अधीक्षक, Adrienne A. Harris ने जोर देकर कहा कि कंपनी के तेजी से विस्तार के कारण Coinbase का स्वीकृति विभाग पिछड़ गया था और यह कहते हुए रिपोर्ट किया गया था कि हमने विफलताओं की खोज की जो वास्तव में एक निष्पक्ष मॉनिटर की नियुक्ति का कारण बताई गई थी जो एक संकल्प की प्रतीक्षा कर रहा है। इस वजह से, हमारा फ्रेमवर्क क्रिप्टोकरंसी स्टार्टअप को बैंकों के समान आवश्यकताओं के लिए रखता है।
ग्लोबल क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग बाजार को एक और झटका लगा है। पिछले 12 महीनों में, दिवालियापन के लिए कई Bitcoin व्यवसायों ने दायर किया, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय FTX है, जो नवंबर में बंद होने से पहले दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज है। संस्थापक Sam Bankman-Fried सहित कई अतिरिक्त वरिष्ठ FTX कार्यकर्ता वर्तमान में फेडरल आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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