SEC की इन्वेस्टीगेशन ने किया बाइनैंस का खुलासा

SEC की इन्वेस्टीगेशन ने किया बाइनैंस का खुलासा 

SEC को कथित तौर पर संदेह है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपने ICO में बिना लाइसेंस वाली सिक्योरिटीज़ बेचीं है।

एक सूत्र के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या Binance Holdings ने पांच साल पहले अपने BNB टोकन को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग (ICO) में लॉन्च करते वक्त सिक्योरिटी रूल्ज़ को तोड़ा था।

BNB ICO जुलाई 2017 में ICO Boom के दौरान कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हुई थी और बाइनैंस एक्सचेंज इसके कुछ ही दिनों बाद खोला गया था। एक प्रकाशन के मुताबिक, इस मामले से परिचित कुछ लोगो का हवाला देते हुए, एक अमरीकी नागरिक ने ICO में भाग लेने का दवा किया, अगर एजेंसी आगे बढ़ने का फैसला लेती है तो ये तथ्य SEC के इन्वेस्टीगेशनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। SEC ने दावा किया है कि SEC ने अधिकांश ICO प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मामले दर्ज करे हैं। 

“CZ" के नाम से मशहूर बाइनैंस के फाउंडर और CEO Changpeng Zhao ने 2020 के एक ब्लॉग पोस्ट में कहा की जनवरी 2019 में BNB White Paper के कुछ शब्दों को बदल दिया गया क्योंकि "कुछ क्षेत्रो में सिक्योरिटी के रूप में गलत समझे जाने की सम्भावना ज़्यादा है"। बाइनैंस की अमेरिकन शाखा, Binance.US उस साल के अंत में स्थापित की गयी थी।   

इसके अलावा 6 मई को, प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 और 2021 के बीच, बाइनैंस ने साइबर अटैक्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स और ड्रग्स की बिक्री के परिणामस्वरूप लेनदेन में कम से कम $ 2.35 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन किया, और उन सालो में नो योर कस्टमर (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सर्विसेज बेहद कमज़ोर थी।  

प्रकाशन ने नार्थ कोरियन हैकर ग्रुप Lazarus द्वारा Eterbase के हमले का हवाला दिया, जिसमें से कुछ मुनाफे को बाइनैंस के ज़रिये  किया गया था, साथ ही साथ उसमे रशियन ड्रग मार्ट Hydra के संबंध थे।

बाइनैंस के प्रवक्ता ने प्रकाशन की इन्वेस्टीगेशन पर विवाद किया, और एक्सचेंज ने एक बयान में बताया कि रिपोर्ट "बहुत गलत सूचना प्रदान करने वाला op-ed है जो 2019 के ऑउटडेटेड जानकारी और अनवेरिफाइड पर्सनल अटेस्टेशन का उपयोग करता है।"

Binance पहले से ही अमेरिका में कई फ़ेडरल इंवेस्टीगेशंस का निशाना रहा है, जिसमें एक अन्य SEC इन्वेस्टीगेशन भी शामिल है। U.S. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने पिछले साल एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रक्टिसेज़ की जांच शुरू की थी।

बाइनैंस मार्केट्स की UK की शाखा को फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा पिछले साल इसके संचालन के रिव्यु के बाद उस क्षेत्र में एक्टिविटीज़ को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, Binance को पिछले जून में Ontario में अपना परिचालन बंद करने का आदेश दिया गया था, हालांकि यह इस वर्ष के मार्च तक Canada के प्रांत में सक्रिय रहा।