U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने Tornado Cash के संस्थापकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। DOJ ने एक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा फरार है। FED ने भी आरोप लगाया है कि Roman Storm और Roman Semenov ने 1 बिलियन डॉलर से अधिक की अवैध आय को वैध बनाया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों के उल्लंघन और बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग बिज़नेस को संचालित करने की साजिश का आरोप भी लगाया है। Storm को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि Roman Semenov को ब्लॉक्ड पर्सन्स लिस्ट में शामिल किया गया है। Tornado Cash पर Storm और Semenov ने प्राइवेसी सर्विस प्रदान करने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में वे हैकर्स और धोखेबाजों की मदद कर रहे थे। इसी के चलते दोनों आरोपियों को कम से कम 20 साल की जेल हो सकती है ।
दरअसल Tornado Cash एक लोकप्रिय कॉइन मिक्सर ऐप है जिसका उपयोग गुमनाम रूप से Ethereum भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्रिप्टोकरंसी मिक्सर अपराधियों के लिए अपने अवैध लाभ को छुपाने का एक आसान तरीका बन गया है। यहाँ तक की मिक्सर प्लेटफ़ॉर्म ने हैकर्स के ब्लेक मनी को व्हाईट मनी में बदलने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और नो योर कस्टमर (KYC) प्रोग्राम को भी प्लेटफ़ॉर्म पर लागु नहीं किया है। इसी को देखते हुए ट्रेजरी विभाग के फॉरेन एसेट कंट्रोल ऑफिस (OFAC) ने पिछले साल U.S. में इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी। OFAC ने आरोप लगाया था की मिक्सर का उपयोग हैकर्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते है जिसमें North Korea का हैकर ग्रुप Lazarus Group विशेष रूप से सक्रिय है। पिछले साल Lazarus Group ने NFT गेम Axie Infinity के Ronin bridge पर $622 मिलियन की हैक के बाद फंड को छुपाने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया था। Lazarus Group, Tornado Cash का उपयोग इसकी शुरुआत से ही कर रहा है और इसकी मदद से अब तक कई हैक्स को अंजाम दे चूका है। इसके अलावा क्रिप्टो मिक्सर ने ब्लॉकचेन म्यूजिक प्लेटफॉर्म Audius, Uniswap क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज Beanstalk DeFi प्लेटफॉर्म और Arbix Finance के फंड को छुपाने में भी मदद की थी।
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