फर्म के इन-हाउस टोकन में निवेश जोखिमों को छिपाने से संबंधित कई धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं, South Korea में गिरफ्तारी से बच गए हैं। अभियोजकों ने Terra और TerraUSD की अवैध बिक्री से मुनाफा कमाने के आरोपों का हवाला देते हुए Daniel Shin की गिरफ्तारी की मांग की। Daniel Shin के सह-संस्थापक Do Kwon को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में Montenegro में गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। उसके बाद से US और South Korean के अधिकारियों ने Do Kwon को प्रत्यर्पित करने की कोशिश की, Montenegro के न्याय मंत्री ने ध्यान दिया कि कई कारक प्रत्यर्पण निर्णय का निर्धारण करेंगे।