क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin और इसके फाउंडर्स Chun Gan और Ke Tang पर United States के Department of Justice (DoJ) ने कई कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी Damian Williams और अन्य रेगुलेटर्स द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, Kucoin, Gan और Tang पर बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग बिज़नेस को संचालित करने और बैंक सीक्रेसी एक्ट उल्लंघन करने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए है। रेगुलेटर्स का मानना है कि एक्सचेंज बिना लायसेंस के अरबों डॉलर के ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिससे अवैध ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिला है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां शुरू हुईं है। आरोपों के अनुसार, Kucoin ने संदिग्ध और आपराधिक फंडों के ट्रांजेक्शन में $4 बिलियन तक की मदद की है।
रेगुलेटर्स का कहना है कि एक्सचेंज 2019 से स्पॉट ट्रेडिंग के साथ-साथ फ्यूचर्स ब्रोकरेज के रूप में अमेरिकी यूजर्स को सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन तब से अब तक न तो Gan और न ही Tang ने संबंधित अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई कदम उठाया। उन्होंने जुलाई 2023 तक उचित Know-Your Customer (KYC) प्रोग्राम भी लागू नहीं किया था। इन अपराधों के लिए, Gan और Tang पर बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने की साजिश रचने और बिना लाइसेंस मनी ट्रांसमिटिंग बिज़नेस संचालित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इन अपराधों में से प्रत्येक में अधिकतम पांच साल जेल की सजा हो सकती है।
हालाँकि यह पहली बार नहीं है जब किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर इस तरह के आरोप लगे है, इससे पहले भी कई क्रिप्टो एक्सचेंजों पर इस तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप लग चुके है जिसमें Binanace, BitMEX और Coinbase जैसे बड़े नाम शामिल है। जो बताता है कि क्रिप्टो स्पेस में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर गंभीरता की कमी है, जिसके चलते ही क्रिप्टो क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद भी इंडस्ट्री लीडर्स ही नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक नहीं है।
KuCoin पर पहले भी भारत में कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लगे है, जिसके चलते एक्सचेंज को देश में बैन कर दिया गया था। हालाँकि हाल ही में KuCoin ने कम्प्यांस का पालन करने पर सहमती जताई है। लेकिन यह स्थिति क्रिप्टो स्पेस के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि बार-बार इस तरह की घटना का सामने आना यूजर्स के बीच क्रिप्टो की विश्वसनीयता को कम करता है।
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