भारतीय पुलिस ने Hamas की क्रिप्टो फंडिंग को लेकर बड़ा ही चौकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली में एक व्यवसायी से चुराए गए लगभग 4 करोड़ INR ($480,000) की क्रिप्टोकरंसी का पता Hamas से जुड़े क्रिप्टो खातों से लगाया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल क्रिप्टोकरंसी चोरी के एक मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी दिल्ली के एक बिजनेसमैन के वॉलेट से करीब 4 करोड़ रुपये चोरी हो गए थे। पुलिस कुछ प्राप्तकर्ता वॉलेट IDs का पता लगाने में सक्षम थी, लेकिन एन्ड यूजर को ट्रैक करने में कठिनाइयों का सामना कर रही थी। हालाँकि, पुलिस को सफलता तब मिली जब Israel की खुफिया एजेंसी Mossad ने फंडिंग उद्देश्यों के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा संचालित संदिग्ध वॉलेट के बारे में जानकारी साझा की। भारत में सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि इनमें से कई संदिग्ध वॉलेट, जिनमें दिल्ली के एक व्यवसायी से चुराई गई क्रिप्टोकरंसी रखी गई थी, Hamas के साइबर टेररिज्म डिवीज़न के नियंत्रण में थे, जिसे Al Wassam Brigades के नाम से जाना जाता है।
हाल ही में, Israel पुलिस की साइबर यूनिट ने Hamas द्वारा फंड राइजिंग के लिए रखे गए कई क्रिप्टोकरंसी खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके लिए Israel पुलिस ने क्रिप्टो एक्सचेंज Binance के साथ भी हाथ मिलाया है। इस ऑपरेशन में Israel का रक्षा मंत्रालय, Israel सुरक्षा एजेंसी और अन्य राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का भी सहयोग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुराई गई क्रिप्टोकरंसी को Hamas से जुड़े वॉलेट में आने से पहले विभिन्न निजी वॉलेट के माध्यम से भेजा गया था।
एक इज़राइली क्रिप्टो एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर फर्म ने खुलासा किया था कि Israel पर हमले की अगुवाई में अगस्त 2021 और जून 2023 के बीच हमास से जुड़े क्रिप्टोकरंसी वॉलेट में 41 मिलियन डॉलर से अधिक का फंड जमा किया गया है। उसी समय सीमा के दौरान, फिलिस्तीनी Palestinian Islamic Jihad (PIJ) से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को अगस्त 2021 और जून 2023 के बीच क्रिप्टोकरंसी में $93 मिलियन तक प्राप्त हुए थे। इसके अलावा Hamas ने हालिया संघर्ष के फैलने के साथ एक ऑनलाइन फंड राइजिंग अभियान शुरू किया था, जिसमें जनता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खातों में क्रिप्टोकरंसी जमा करने का आग्रह किया गया था।
हाल के वर्षों में आतंकवादी संगठन प्रतिबंधों से बचने में कामयाब रहे हैं और अभी भी क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से धन जुटा रहे हैं। दुनिया भर के अधिकारी KYC आवश्यकताओं और एंटी-टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशंस को लागू करके ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सक्रिय रूप से क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। U.S. ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि कई डिसेंट्रलाइस्ड फाइनेंस (DeFi) सेवाएं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने में विफल रही हैं।
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